Все новости с тегом: BBP Bandenia PLC

Итальянская прокуратура обвинила в оказании незаконных финансовых услуг пятерых человек, в том числе лондонского финансового консультанта, которого OCCRP ранее связал с испанской схемой банковского мошенничества Bandenia — через нее, предположительно, отмывали деньги преступники.

В 2017 году испанские власти разоблачили более двадцати компаний, которые отмывали деньги для преступников, выдавая себя за банк в Мадриде. Теперь лица, связанные с этой схемой, открыли сотни подобных компаний...

Кредитно-фиктивная схема Bandenia.